LOADING  
Fiscaal
Civiel

Mogelijkheid uitstel (art. 4 lid 3 + 5 Wwft)

Mogelijkheid uitstel

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Cliëntenonderzoek Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 oktober 2020
De redactie

1 Inleiding

De hoofdregel is dat het cliëntenonderzoek moet zijn afgerond, voordat de zakelijke relatie wordt aangegaan (art. 5 lid 1 Wwft).
Op grond van art. 4 Wwft kunnen twee onderdelen van het cliëntenonderzoek in bepaalde gevallen ná het aangaan van de zakelijke relatie worden afgerond.

2 Welke onderdelen mogen worden uitgesteld?

De volgende onderdelen van het cliëntenonderzoek mogen worden uitgesteld:

  • de verificatie van de identiteit van de cliënt (art. 3 lid 2 onder a Wwft); en
  • de verificatie van de identiteit van de UBO (art. 3 lid 2 onder b Wwft).

Let wel: het betreft de verificatie van de identiteit. De identificatie moet dus wél hebben plaatsgevonden voordat de zakelijke relatie wordt aangegaan.

3 Uitstelmogelijkheid - algemeen (art. 4 lid 3 Wwft)

Op grond van art. 4 lid 3 Wwft kan gebruik worden gemaakt van de uitstelmogelijkheid in het geval:

  • het uitstel noodzakelijk is om de dienstverlening niet te verstoren; en
  • het een geval betreft waarin weinig risico op witwassen of terrorismefinanciering bestaat.

Vereiste:

  • de verificatie van de identiteit vindt zo spoedig mogelijk plaats. Uit uitspraken blijkt dat dit niet meer ruimte biedt dan noodzakelijk; geen onnodige vertraging om de verificatie af te ronden.

4 Uitstelmogelijkheid - specifiek voor het notariaat (art. 4 lid 5 Wwft)

Op grond van art. 4 lid 5 Wwft kan ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.