LOADING  
Fiscaal
Civiel

Mogelijkheid uitstel (art. 4 lid 3 + 5 Wwft)

Mogelijkheid uitstel

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Cliëntenonderzoek Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 oktober 2020
De redactie

1 Inleiding

De hoofdregel is dat het cliëntenonderzoek moet zijn afgerond, voordat de zakelijke relatie wordt aangegaan (art. 5 lid 1 Wwft).
Op grond van art. 4 Wwft kunnen twee onderdelen van het cliëntenonderzoek in bepaalde gevallen ná het aangaan van de zakelijke relatie worden afgerond.

2 Welke onderdelen mogen worden uitgesteld?

De volgende onderdelen van het cliëntenonderzoek mogen worden uitgesteld:

  • de verificatie van de identiteit van de cliënt (art. 3 lid 2 onder a Wwft); en
  • de verificatie van de identiteit van de UBO (art. 3 lid 2 onder b Wwft).

Let wel: het betreft de verificatie van de identiteit. De identificatie moet dus wél hebben plaatsgevonden voordat de zakelijke relatie wordt aangegaan.

3 Uitstelmogelijkheid - algemeen (art. 4 lid 3 Wwft)

Op grond van art. 4 lid 3 Wwft kan gebruik worden gemaakt van de uitstelmogelijkheid in het geval:

  • het uitstel noodzakelijk is om de dienstverlening niet te verstoren; en
  • het een geval betreft waarin weinig risico op witwassen of terrorismefinanciering bestaat.

Vereiste:

  • de verificatie van de identiteit vindt zo spoedig mogelijk plaats. Uit uitspraken blijkt dat dit niet meer ruimte biedt dan noodzakelijk; geen onnodige vertraging om de verificatie af te ronden.

4 Uitstelmogelijkheid - specifiek voor het notariaat (art. 4 lid 5 Wwft)

Op grond van art. 4 lid 5 Wwft kan ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.