Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Handvatten uit externe bronnen

1 Inleiding 2 Kantoorbeleid, risicomanagement en compliance 2.1 Nationale risicoanalyse (WODC) 2.2 Bijlage I vierde anti-witwasrichtlijn - risicovariabelen bij cliëntenonderzoek 2.3 Bijlage II vierde anti-witwasrichtlijn - potentieel lager risico 2.4 Bijlage III vierde anti-witwasrichtlijn - potentieel hoger risico 3 Kantoorprocedures algemeen 3.1 Factsheet non-profit organisatie (FIU) 3.2 Specifieke leidraad BFT 3.3 Handleiding voor de toepassing van de Wwft (KNB) 4 Kantoorprocedure cliëntenonderzoek 4.1 Schema notariële onderzoeks- en meldplicht geldverkeer (BFT) 4.2 Notitie: De poortwachtersrol en de invulling van de notariële onderzoeksplicht (BFT) 4.3 Handleidingen en documenten KNB 4.3.1 Handleiding voor de toepassing van de Wwft 4.3.2 Handvatten cliëntenonderzoek Wna en Wwft 4.3.3 Checklist ABC-transacties (augustus 2008) 4.3.4 Aandachtspunten aandelenoverdracht en oprichting van rechtspersonen i.v.m. Wwft (december 2011) 4.3.5 Aandachtspunten bij aandelenoverdrachten (vertrouwensnotarissen, december 2013) 4.3.6 Fraude-indicatoren bij aandelenoverdracht (december 2016) 4.3.7 Trends fraude rond oprichtingen en aandelenoverdracht (juni 2017) 4.3.8 Tips fraudepreventie rond oprichtingen vennootschappen (mei 2018) 4.3.9 Reglement contanten 4.3.10 Reglement beperking uitbetaling derdengelden 5 Kantoorprocedure meldplicht 5.1 Voorbeelden Wwft bij subjectieve indicator (BFT) 6 UBO-register 6.1 Handleiding Notarisapplicatie UBO (NAU) 6.2 Terugmeldverplichting UBO-register 6.3 PWC - Overzicht van de UBO-registratie in EU
Bijgewerkt tot 01-01-2023 Auteur De redactie

1 InleidingDe door FBN Juristen ontwikkelde praktische tools, handvatten en overzichten vormen een praktische aanvulling op de handvatten die door het BFT en de KNB ter beschikking zijn gesteld.De ‘praktische’ documenten uit externe bronnen die het belangrijkste zijn voor de notariële praktijk, zijn vanzelfsprekend verwerkt in de toelichting bij de wetsartikelen en in de diverse documenten. Omwille van het overzicht zijn deze relevante praktische documenten hieronder opgen…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle
Inhoudsopgave
1 Inleiding 2 Kantoorbeleid, risicomanagement en compliance 2.1 Nationale risicoanalyse (WODC) 2.2 Bijlage I vierde anti-witwasrichtlijn - risicovariabelen bij cliëntenonderzoek 2.3 Bijlage II vierde anti-witwasrichtlijn - potentieel lager risico 2.4 Bijlage III vierde anti-witwasrichtlijn - potentieel hoger risico 3 Kantoorprocedures algemeen 3.1 Factsheet non-profit organisatie (FIU) 3.2 Specifieke leidraad BFT 3.3 Handleiding voor de toepassing van de Wwft (KNB) 4 Kantoorprocedure cliëntenonderzoek 4.1 Schema notariële onderzoeks- en meldplicht geldverkeer (BFT) 4.2 Notitie: De poortwachtersrol en de invulling van de notariële onderzoeksplicht (BFT) 4.3 Handleidingen en documenten KNB 4.3.1 Handleiding voor de toepassing van de Wwft 4.3.2 Handvatten cliëntenonderzoek Wna en Wwft 4.3.3 Checklist ABC-transacties (augustus 2008) 4.3.4 Aandachtspunten aandelenoverdracht en oprichting van rechtspersonen i.v.m. Wwft (december 2011) 4.3.5 Aandachtspunten bij aandelenoverdrachten (vertrouwensnotarissen, december 2013) 4.3.6 Fraude-indicatoren bij aandelenoverdracht (december 2016) 4.3.7 Trends fraude rond oprichtingen en aandelenoverdracht (juni 2017) 4.3.8 Tips fraudepreventie rond oprichtingen vennootschappen (mei 2018) 4.3.9 Reglement contanten 4.3.10 Reglement beperking uitbetaling derdengelden 5 Kantoorprocedure meldplicht 5.1 Voorbeelden Wwft bij subjectieve indicator (BFT) 6 UBO-register 6.1 Handleiding Notarisapplicatie UBO (NAU) 6.2 Terugmeldverplichting UBO-register 6.3 PWC - Overzicht van de UBO-registratie in EU
Overzicht
Wetstructuur
Wwft