LOADING  
Fiscaal
Civiel

Handvat terugmeldverplichting

Handvat terugmeldverplichting

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: UBO-register Mail a friend
Bijgewerkt tot 21 juli 2021
De redactie

Dit handvat bevat de belangrijkste punten voor de dagelijkse praktijk.
Voor een uitgebreide toelichting, zie de toelichting UBO-register.

1 Wat houdt de terugmeldverplichting in?

Alle instellingen hebben op grond van art. 10c Wwft de verplichting iedere discrepantie die zij aantreffen tussen (i) een gegeven omtrent de UBO in het UBO-register en (ii) informatie over de UBO waarover zij uit andere hoofde beschikken te melden aan de KvK.

Ad (i) De gegevens uit het UBO-register staan ter beschikking omdat een instelling op grond van art. 4 lid 2 Wwft de verplichting heeft over een uittreksel uit het UBO-register te beschikken voordat de zakelijke relatie wordt aangegaan.

Ad (ii) De informatie uit andere hoofde zal in praktijk met name afkomstig zijn uit de onderzoeksmaatregelen die zijn genomen om te voldoen aan de verplichting de UBO-opgave van de cliënt te verifiëren (art. 3 lid 2 onder b Wwft; zie de toelichting UBO-check).

2 Waarom terugmelden?

De juridische entiteit is zelf verantwoordelijk voor een juiste en tijdige opgave van alle UBO’s.
Door de terugmeldverplichting steunt de registratie van UBO’s niet enkel op deze ‘zelfrapportage’ en daarmee wordt bijgedragen aan het doel dat het register toereikend, accuraat en actueel is.

Het ‘succes’ van het UBO-register hangt derhalve mede af van een adequate opvolging ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.