Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Handvat procedure cliëntenonderzoek

Bijgewerkt tot 27-09-2020

Inleiding Het beleid ten aanzien van het cliëntenonderzoek is maatwerk. Het cliëntenonderzoek moet aantoonbaar worden afgestemd op de geïdentificeerde risico’s op kantoorniveau (art. 2c lid 1 jo art. 3 lid 8 Wwft). De Procedure Cliëntenonderzoek maakt deel uit van het Wwft-beleid. Zie ook het Handvat Wwft-beleid en de daarin opgenomen toelichting. Bij het uitvoeren van cliëntenonderzoek zijn vijf fasen te onderscheiden:Fase I - de oriënterende fase / verkenne…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Cliëntenonderzoek Categorie Wwft

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Stroomschema hoofdlijnen cliëntenonderzoek Bron Databank Wwft Type Wwft Categorie Stroomschema’s en visuals
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Wwft