LOADING  
Fiscaal
Civiel

Checklist UBO-kwalificatie personenvennootschappen

Checklist UBO-kwalificatie personenvennootschappen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: UBO-register, UBO-check (cliëntenonderzoek) Mail a friend
Bijgewerkt tot 23 september 2020

1 Toelichting checklist UBO-kwalificatie personenvennootschappen

Tot de personenvennootschappen worden gerekend de vof, de maatschap en de cv. Deze checklist kan ook worden gebruikt voor rederijen, EESV’s en andere juridische entiteiten vergelijkbaar met een personenvennootschap.

  1. Deze checklist UBO-kwalificatie kan worden gebruikt om vast te stellen
    a. wie (welke natuurlijke personen) voldoen aan het UBO-begrip van art. 1 lid 1 Wwft in combinatie met art. 3 lid 1 onderdeel d UB Wwft; én
    b. waarom (op grond van welk criterium).

    Beide onderdelen moeten worden vastgesteld in de volgende gevallen:

    - Bij de UBO-check in het kader van het cliëntenonderzoek (art. 3 lid 2 onder b Wwft).
    Deze checklist kan worden gebruikt om te voldoen aan de verificatieverplichting van de opgave door de cliënt (verificatie van de wie- en waarom-vraag).

    - Bij de registratie in het UBO-register (art. 15a Hrw).
    Deze checklist kan worden gebruikt in het geval bijstand wordt verleend aan de cliënt bij de inschrijving van de UBO(‘s) in het UBO-register. Dit kan een eerste registratie betreffen of een registratie na wijziging. Zie hierover het Handvat Rol notariaat bij registratie UBO-registratie.

  2. Deze checklist moet worden gebruikt in combinatie met inzicht in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur. Op grond van art. 3 lid 2 onder b Wwft moeten redelijke maatregelen worden getroffen om inzicht te ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.