LOADING  
Fiscaal
Civiel

Checklist UBO-kwalificatie overige rechtspersonen

Checklist UBO-kwalificatie overige rechtspersonen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: UBO-register, UBO-check (cliëntenonderzoek) Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 september 2020

1 Toelichting checklist UBO-kwalificatie overige rechtspersonen

Tot de overige rechtspersonen worden gerekend de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid maar met een onderneming, de onderlinge waarborgmaatschappij, de coöperatie, de stichting met inbegrip van de stichting administratiekantoor en de stichting met een ANBI-status en andere juridische entiteiten vergelijkbaar met een van deze rechtspersonen.

  1.  Deze checklist UBO-kwalificatie kan worden gebruikt om vast te stellen
    a. wie (welke natuurlijke personen) voldoen aan het UBO-begrip van art. 1 lid 1 Wwft in combinatie met art. 3 UB Wwft; én
    b. waarom (op grond van welk criterium).

    Beide onderdelen moeten worden vastgesteld in de volgende gevallen:

    - Bij de UBO-check in het kader van het cliëntenonderzoek (art. 3 lid 2 onder b Wwft).
    Deze checklist kan worden gebruikt om te voldoen aan de verificatieverplichting van de opgave door de cliënt (verificatie van de wie- en waarom-vraag). Zie ook de toelichting Verificatie identiteit UBO.

    - Bij de registratie in het UBO-register (art. 15a Hrw).
    Deze checklist kan worden gebruikt in het geval bijstand wordt verleend aan de cliënt bij de inschrijving van de UBO(‘s) in het UBO-register. Dit kan een eerste registratie betreffen of een registratie na wijziging.
    Zie hierover het Handvat Rol notariaat bij UBO-registratie.

  2. Deze checklist moet worden gebruikt in ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.