LOADING  
Fiscaal
Civiel

Checklist PEP

Checklist PEP

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: PEP-check Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 september 2020
De redactie

1 Inleiding

De PEP-check bestaat uit twee onderdelen, te weten (i) de verklaring van de cliënt en (ii) de verificatie van de verklaring op basis van één of meer onafhankelijke bronnen (zie ook de toelichting **PEP-check).

2 Verklaring cliënt

2.1 Vraag 1 - is cliënt PEP?

Let op: de lijst is niet limitatief; als de cliënt een politiek prominent persoon is met een lagere dan een nationale functie, kan het niettemin zijn dat in het concrete geval een risico van politieke invloed bestaat. Ook corruptie op het niveau van lagere ambtenaren en niet-ambtelijke corruptie zijn relevant voor de Wwft (maar valt niet verplicht onder art. 8 lid 5)

× door naar vraag 2
√ PEP, aanvullende informatie:

  • Wat is de exacte functieomschrijving:
  • Begindatum functie:
  • Bekende einddatum functie:
  • Overig:

2.2 Vraag 2 - is cliënt familielid of naast geassocieerde van PEP?

Is cliënt / UBO van cliënt een ‘familielid’ of een ‘naast geassocieerde’ van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.