Checklist PEP
Checklist PEP
Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: PEP-check Mail a friendDe redactie
2 Verklaring cliënt
2.1 Vraag 1 - is cliënt PEP?
2.2 Vraag 2 - is cliënt familielid of naast geassocieerde van PEP?
3 Gegevens van de PEP
4 Verificatie verklaring cliënt
1 Inleiding
De PEP-check bestaat uit twee onderdelen, te weten (i) de verklaring van de cliënt en (ii) de verificatie van de verklaring op basis van één of meer onafhankelijke bronnen (zie ook de toelichting **PEP-check).
2 Verklaring cliënt
2.1 Vraag 1 - is cliënt PEP?
- Bekleedt de cliënt / de UBO van de cliënt één van de functies op de lijst met politiek prominente functies?
- Of: heeft de cliënt / UBO van cliënt de afgelopen 12 maanden één van de functies op de lijst met politiek prominente functies bekleed?
- Of: is bekend dat de cliënt / UBO van cliënt binnenkort één van op de lijst met politiek prominente functies gaat bekleden?
Let op: de lijst is niet limitatief; als de cliënt een politiek prominent persoon is met een lagere dan een nationale functie, kan het niettemin zijn dat in het concrete geval een risico van politieke invloed bestaat. Ook corruptie op het niveau van lagere ambtenaren en niet-ambtelijke corruptie zijn relevant voor de Wwft (maar valt niet verplicht onder art. 8 lid 5)
× door naar vraag 2
√ PEP, aanvullende informatie:
- Wat is de exacte functieomschrijving:
- Begindatum functie:
- Bekende einddatum functie:
- Overig:
2.2 Vraag 2 - is cliënt familielid of naast geassocieerde van PEP?
Is cliënt / UBO van cliënt een ‘familielid’ of een ‘naast geassocieerde’ van ...
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |