LOADING  

Databank Wwft

Vanaf oktober 2020 is de Databank Wwft in Via Juridica beschikbaar.

De databank bestaat onder meer uit:

  • Artikelsgewijs commentaar op de bepalingen uit de Wwft-regelgeving die relevant zijn voor de notariële praktijk.
  • Alert van de actualiteiten (met in voorkomende gevallen een uitleg wat betreft de relevantie voor de kantoorprocedures en de dagelijkse praktijk). De actualiteiten worden ook direct verwerkt in de relevante onderdelen van de databank, zodat alle knowhow actueel is.
  • Praktische overzichten, waaronder in elk geval alle actuele ‘landenlijstjes’, actueel overzicht hoog risico branches, een selectie van de Wwft-regelgeving gericht op de notariële praktijkeen actueel overzicht van de ‘signalen’ die kunnen wijzen op een verhoogd risico, format risicoprofiel cliënt, checklist UBO en PEP, etc. 
  • Kennisdossiers, waaronder over de UBO, PEP en de maatregelen bij verhoogd risico. 
  • Jurisprudentie, casuïstiek en voorbeelden. 

Praktische handvatten en overzichten

Hierbij treft u een overzicht van de praktische tools per categorie.

Kantoorbeleid, risicomanagement en compliance
Scan Wwft-beleid kantoor
Handvat Wwft-beleid
Handvat Compliance

Kantoorprocedures
Uittreksel regelgeving Wwft
Overzicht indicatoren
Overzicht landenlijstjes
Overzicht branches met verhoogd risico

Procedure cliëntenonderzoek
Handvat procedure cliëntenonderzoek
Handvat risicoprofiel dossierniveau
Schema UBO-begrip
Overzicht voorbeelden UBO-kwalificatie
Checklist UBO-kwalificatie BV / NV
Checklist UBO-kwalificatie overige rechtspersonen
Checklist UBO-kwalificatie personenvennootschappen
Checklist PEP
Schema identificatie en verificatie van de identiteit
Handvat maatregelen verscherpt cliëntenonderzoek
Schema bewaarplicht cliëntenonderzoek

Procedure meldingsplicht
Handvat meldingsplicht
Handvat geheimhoudingsplicht

UBO-register
Schema gegevens UBO-register
Overzicht regelgeving UBO-registratie
Handvat rol notariaat bij UBO-registratie
Handvat terugmeldverplichting